В отчете Kroll засветилось имя Луки Филата, сына экс-премьера Молдовы
В отчете Kroll засветилось имя Луки Филата, сына экс-премьера Молдовы
Лука Филат, сын бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата, фигурирует в отчете Kroll. В документе зафиксирован тот факт, что Лука прожигал деньги с банковских карт, предоставленных Шором.

Как отмечается в отчете, была обнаружена информация о кредитках на имя Тудора Негру, которые имеют отношение к Unibank и аффилированны Иланом Шором. Последний заявлял, что дал Филату кредитные карты с депозитом в 400 тыс. евро.

Финансовые детективы Kroll провели анализ социальных сетей и выяснили, что одна из банковских карт на имя Тудора Негру использовалась Лукой Филатом. Последующий анализ показал, что с этой карты тратились большие суммы в Женеве, Сан-Тропе и других местах. Также сказано, что фотографии Луки, подтверждающие его пребывание в этих местах, хоть и удалены с его страниц в социальных сетях, но обнаружены в аккаунтах его друзей.

Фото: 1news.md

Сообщение В отчете Kroll засветилось имя Луки Филата, сына экс-премьера Молдовы появились сначала на «Эхо Молдовы».

Все новости от: eho.md


Просмотров: 6576
Опубликовано: 12.07.19



 

Зарубежные СМИ - новости из зарубежных СМИ

Для того, что бы читать новости из зарубежных средств массовой информации (СМИ) достаточно обновить данный раздел. Новостной агрегатор smi.pp.ua разработал раздел "Зарубежные СМИ" и добавил туда проверенные русскоязычные источники. Каждую минуту лента дополняется свежими и последними новостями из зарубежных источников. Достаточно обновить данную страницу и вы получите последние новости за последнюю минуту. Администрация проекта постоянно добавляет новые источники для трансляции в основной ленте наших новостей. Приятного чтения и не забывайте добавить нас в закладки!