Темная тема
A+ | Сброс | A-
Ренато Усатый может быть объявлен в розыск российскими правоохранительными органами
Ренато Усатый может быть объявлен в розыск российскими правоохранительными органами
Офицеры российских правоохранительных органов изучают роль лидера “Нашей партии” Ренато Усатого в деле о выводе из России денег по схеме «молдавский ландромат», сообщает российский новостной портал РБК.

Из российской банковской системы в молдавские банки было выведено порядка 250 млн долларов, а из Молдовы средства переводились в Швейцарию. Как сообщается в версии следствия, вывод денег осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы “1520”, а Усатый работал в “интересах бенефициаров этой группы”.

Кроме того, следствие располагает данными о том, что Усатый тесно взаимодействовал с директором “1520” Борисом Ушеровичем и Владимиром Маркеловым и познакомил первого из них с экс-лидером Демократической партии Молдовы, одним из богатейших бизнесменов страны Владом Плахотнюком.

Отмывание средств происходило следующим образом: в судах Республики Молдова формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в нашей стране. Их взыскивали при помощи службы судебных приставов. Средства поступали в Молдову в основном на счета Moldindconbank S.A., связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Владом Плахотнюком, далее они направлялись на счета в банки Швейцарии.

“Следствие начало проработку Усатого, Маркелова и Ушеровича в рамках расследования дела Захарченко в 2018 году. По его словам, во время ареста Маркелова в октябре 2018 года с ним неподалеку находился Ренато Усатый”, – говорится в источнике.

Ранее в средствах массовой информации тиражировалась информация о том, что руководитель “Нашей партии” является невъездным в Россию. Если следствию удастся доказать причастность Ренато Усатого к банковской афере, то скорее всего российские правоохранительные органы объявят его в розыск.

Фото: tribuna.md

Сообщение Ренато Усатый может быть объявлен в розыск российскими правоохранительными органами появились сначала на «Эхо Молдовы».

Все новости от: eho.md


Просмотров: 11935
Опубликовано: 16.10.19



 

Зарубежные СМИ - новости из зарубежных СМИ

Для того, что бы читать новости из зарубежных средств массовой информации (СМИ) достаточно обновить данный раздел. Новостной агрегатор smi.pp.ua разработал раздел "Зарубежные СМИ" и добавил туда проверенные русскоязычные источники. Каждую минуту лента дополняется свежими и последними новостями из зарубежных источников. Достаточно обновить данную страницу и вы получите последние новости за последнюю минуту. Администрация проекта постоянно добавляет новые источники для трансляции в основной ленте наших новостей. Приятного чтения и не забывайте добавить нас в закладки!