Темная тема
A+ | Сброс | A-
В Алматы задержана преступная группировка обнальщиков: украдены миллиарды
В Алматы задержана преступная группировка обнальщиков: украдены миллиарды
Организованная преступная группировка, которая обналичила через подставные фирмы 3,9 миллиарда тенге, была задержана в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономических расследований города Алматы.

Согласно информации пресс-службы, в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года департаментом было зарегистрировано 41 досудебное производство, в ходе которых было обнаружено 5 фактов создания организованной преступной группой обнальных фирм, которые занимались обналичиванием денежных средств с банковских счетов по мнимым сделкам.

«В отношении шести подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В целях обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству арестовано имущество фигурантов. К примеру, преступная группа, в которую входили бывший сотрудник финансовой полиции и действующий сотрудник руководящего звена банка второго уровня в период с 2017 года по 2019 год через банковские счета подконтрольных ей семи коммерческих компаний обналичила 3,9 миллиарда тенге», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Фото: vlast.kz

Сообщение В Алматы задержана преступная группировка обнальщиков: украдены миллиарды появились сначала на Эхо Казахстана.

Все новости от: ehonews.kz


Просмотров: 5551
Опубликовано: 15.01.20



 

Зарубежные СМИ - новости из зарубежных СМИ

Для того, что бы читать новости из зарубежных средств массовой информации (СМИ) достаточно обновить данный раздел. Новостной агрегатор smi.pp.ua разработал раздел "Зарубежные СМИ" и добавил туда проверенные русскоязычные источники. Каждую минуту лента дополняется свежими и последними новостями из зарубежных источников. Достаточно обновить данную страницу и вы получите последние новости за последнюю минуту. Администрация проекта постоянно добавляет новые источники для трансляции в основной ленте наших новостей. Приятного чтения и не забывайте добавить нас в закладки!