Уголовное дело в отношении молдавского бизнесмена Вячеслава Платона о незаконном выводе из России более 48 миллиардов рублей передано в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, 14 октября сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве отметили, что ранее Платон был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в незаконных валютных операциях, за счет которых из Российской Федерации через принадлежащий фигуранту молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» было выведено более 126 миллиардов рублей.

«По новым эпизодам он обвиняется в выводе из Российской Федерации более 48 миллиардов рублей», — добавили в МВД.

По данным следствия, сообщниками совершенных преступлений были Александр Коркин, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый.

В ведомстве пояснили, что с 2013 по 2014 год Платон координировал вывод из России денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками.

Сейчас ему заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Прокуратура Молдавии отказала в экстрадиции Платона в Россию.

В ведомстве отметили, что ряд участников преступного международного сообщества признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки с конфискацией имущества в доход государства.

Владимир Плахотнюк и деловой партнер обвиняемого Ренато Усатый объявлены в международный розыск с ордером на арест.

glavno.smi.today