Участие в активных мерах против отмывания денег и финансирования терроризма приняла болгарская Комиссия по регулированию связи (КРС), 15 февраля передает Болгарское национальное радио.

После внесения поправок в Закон о мерах по борьбе с отмыванием денег Комиссия по регулированию связи была назначена надзорным органом в отношении почтовых операторов, имеющих лицензию на осуществление почтовых денежных переводов. Надзорные действия и дистанционные проверки в отношении операторов уже проведены. Председатель КРС Иван Димитров прокомментировал:

«После Covid-пандемии и массовой практики доставки и онлайн-заказа курьерские услуги находятся в фокусе нашей работы с точки зрения почтовой деятельности. Мы создали в рамках рабочей группы, создавшей государство, механизм и мы уже имеем необходимые условия. То, что должно было быть сделано для почтовых денежных переводов, сделано, это одобрено и вместе с другими администрациями мы собираемся показать устойчивое решение в области отслеживания почтовых денежных переводов».

На веб-сайте КРС была размещены кнопки под названием «Сигнал для запроса» и «Оповещения по теме отмывания денег и финансирования терроризма». Кнопки вызывают контактные формы на болгарском языке, дающие возможность болгарским гражданам и организациям сообщать о нарушениях.

КРС является частью механизма исполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер против отмывания денег и Комитета экспертов по оценке мероприятий по борьбе с отмыванием денег при Совете Европы.

glavno.smi.today