В редакцию Business FM обратился россиянин, которого налоговая оштрафовала за то, что он не отчитался о движении средств по своему счету в одном из банков в Испании. Хотя собеседник редакции утверждает, что движений не было уже больше года. Позднее ситуацию Business FM прокомментировали в налоговой, но вопросы все равно остались

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

У гражданина РФ есть счет в банке в Испании. В свое время он, как и полагается, проинформировал родную налоговую о том, что он этот счет открыл. На счете есть деньги. Точную сумму собеседник Business FM не назвал, но сказал, что там буквально копейки. Гражданин с удовольствием снял бы эти копейки и закрыл счет. Но для этого нужно лететь в Испанию, что очень дорого. Дистанционно же россиянин не может получить даже ту самую справку об отсутствии движений по счету. Соответственно, отчитаться перед российской налоговой он тоже не может. За что уже получил штраф.

За комментарием редакция обратилась непосредственно в ведомство. Ответ радиостанция получила в письменной форме. В налоговой заявили, что россиянам не нужно предоставлять отчет о движении средств по их зарубежным счетам, открытым в банках стран ЕАЭС или в государствах, с которыми у России работает автоматический обмен финансовой информацией, но при ряде условий. Вот что указали в ФНС:

— Сумма денежных средств, зачисленных на зарубежный счет либо списанных с такого зарубежного счета за отчетный год, не превышает 600 тысяч рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте соответственно);

— Остаток денежных средств на таком зарубежном счете по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 тысяч рублей (эквивалентную сумму в иностранной валюте).

То есть в отчетный период россиянин не должен класть на этот счет или снимать с него больше 600 тысяч рублей. И на конец периода там не должно оставаться больше этой суммы. Тогда можно не отчитываться.

Испания входит в перечень государств, с которыми у России есть автоматический обмен финансовой информацией, но по факту эта страна с РФ уже ничем не обменивается. И поэтому из списка ее уберут. Тогда отчитываться придется. Пока же, исходя из комментария самой же налоговой, собеседник Business FM не должен был получать от нее штраф. Но он его получил. При этом москвич Сергей благодарен ФНС хотя бы за то, что подсказали с каким аргументом штраф оспаривать:

«Моя ситуация попадает под одно из условий, когда отчет вообще не требуется, поэтому, наверное, все-таки в ближайшее время придется пытаться оспорить наложенный штраф. Не знаю, насколько это получится, но основания в соответствии с тем, что написала налоговая служба, имеются».

Всем остальным россиянам, у которых есть счета за рубежом и обязанность отчитываться по ним, важно знать, что «отсутствие доступа к зарубежному счету (личному кабинету) зарубежного банка не является основанием для непредставления отчета в налоговый орган». Это цитата из комментария ФНС.

Смотрите также:

Как защититься от атак злоумышленников?

Как не стать легкой добычей злоумышленника

Как компаниям минимизировать потери в текущих реалиях?

Эффективные технологии нового поколения

Вымогание выкупа, потеря данных: что еще могут мошенники?

Импортозамещение технологий: плюсы и минусы

Штраф за нарушение срока подачи отчета о движении денег зависит от длительности просрочки. При опоздании до десяти дней можно отделаться предупреждением или штрафом от 300 до 500 рублей. А если опоздать более чем на месяц, штраф составит от 2500 до 3000 рублей.

bfm.ru

Запись Как иметь счета за рубежом и не быть оштрафованным в России? впервые появилась Бизнес и Финансы.