Аналитик Бочкина рассказала, какие переводы банки считают подозрительными

Закон обязывает банки отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей. Но определить перевод, как подозрительный, можно и по ряду других критериев, рассказала агентству "Прайм" эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

• Сумму подозрительных для банка переводов раскрыли СМИ России
• Банки не будут брать комиссии за переводы государству СМИ России