Темная тема
A+ | Сброс | A-
ГФС подозревает банк "Львов" и банк "Инвестиций и сбережений" в незаконной обналичке 140 млн грн
ГФС подозревает банк "Львов" и банк "Инвестиций и сбережений" в незаконной обналичке 140 млн грн
29 ноября 2019 г Святошинский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство следователей ГФС о выемке документов в банке "Инвестиций и сбережений" и в банке "Львов". ГФС ведет расследование в уголовном производстве 32019100000000635 от 15.11.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ст 27 и ст 205-1 УК Украины. По данным Госфинмониторинга, субъекты хоздеятельности провели финоперации по обналичиванию денежных средств в этих банках. В 2018 г со счетов ООО «Импорттрейд Стандарт», «Агротехника», «Автолайф», «ИТ-Интегратор», «Марвел Гранд», «Газ Трейд Групп», СК «Херсонский морской терминал» и других компаний были перечислены деньги на счет ООО «Гефест» без отражения данных в налоговом учете. На счета ООО «Гефест» в банке «Львов» от вышеупомянутых предприятий зачислены 140 млн грн в качестве оплаты за строительные материалы, металлолом и как финансовая помощь. Затем деньги были обналичены в кассе банка.

Все новости от: glavpost.ua

Поделиться:

Наши мобильные приложения:

Просмотров: 237932
Опубликовано: 05.12.19



 

СМИ Украины - новости Украины

Данный раздел новостного агрегатора smi.pp.ua будет держать Вас в курсе последних событий Украины. Новости из украинских СМИ берутся автоматически и добавляются в общую ленту агрегатора. В данный момент к разделу "СМИ Украины" подключено более 25 проверенных источников новостных ресурсов, но лента постоянно дополняется новыми интернет изданиями Украины, которые транслируют новости Украины на своих сайтах. Достаточно посетить наш новостной агрегатор, что бы читать последние новости Украины в режиме онлайн. Думаем, что данный раздел будет полезен нашим пользователям.