Темная тема
A+ | Сброс | A-
Экс-нардепу выдвинули официальные обвинения в отмывании денег в Швейцарии: подробности
Экс-нардепу выдвинули официальные обвинения в отмывании денег в Швейцарии: подробности
В Швейцарии бывшему народному депутату Николаю Мартыненко предъявили официальное обвинение по делу об отмывании 2,8 млн евро. Также известно, Мартыненко фигурирует в деле с еще одним украинцем.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом со ссылкой на Офис генерального прокурора Швейцарии пишет Обозреватель.

В Офисе, в частности сообщили, что Мартыненко является частью преступной группы, которая помешала конфискации незаконных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках. Также сообщается, что бывший народный депутат организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег.

Он поручил создать офшорную компанию в Панаме. Интересно, что директорами компании были граждане Панамы, которые назначили человека Мартыненко в качестве уполномоченного представителя. Именно этот человек приступил к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени офшорной компании.

Следователи отмечают, что активы были выручены за счет преступлений, совершенных в Украине и Чехии ( комиссионные платежи были незаконно произведены SKODA JS, чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций).

В Офисе генерального прокурора добавили, что Skoda JS выплатила комиссию за банковские счета, ранее открытые в Швейцарии офшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для государственного оператора атомных электростанций в Украине НАЭК «Энергоатом».

Напомним, накануне Апелляционный суд Ровненской области назвал Артема Сытника, директора НАБУ, виновным в совершении коррупционного правонарушения. 

The post Экс-нардепу выдвинули официальные обвинения в отмывании денег в Швейцарии: подробности appeared first on Народная Правда.

Все новости от: Narodna-Pravda.ua


Просмотров: 12739
Опубликовано: 20.12.19



 

СМИ Украины - новости Украины

Данный раздел новостного агрегатора smi.pp.ua будет держать Вас в курсе последних событий Украины. Новости из украинских СМИ берутся автоматически и добавляются в общую ленту агрегатора. В данный момент к разделу "СМИ Украины" подключено более 25 проверенных источников новостных ресурсов, но лента постоянно дополняется новыми интернет изданиями Украины, которые транслируют новости Украины на своих сайтах. Достаточно посетить наш новостной агрегатор, что бы читать последние новости Украины в режиме онлайн. Думаем, что данный раздел будет полезен нашим пользователям.